二、会议地址:石炼宾馆三楼会议室

    三、会议召集人:公司董事会

    四、会议方式:现场投票表决

    五、股权登记日:2007年11月26日

    六、会议内容:关于选举王明权、汤欣为公司第五届董事会独立董事的议案。