| 南京新港高科技股份有限公司于2007年11月14日召开六届二十一次董事会
,会议审议通过如下决议:
一、通过加强公司治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年11月15日
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意控股子公司南京仙林房地产开发有限公司参与句容市宝华镇仙林
东路南侧两宗土地[宝华镇仙林东路南侧原庆航高科地块(下称:庆航高科地块
)和鸿堰村南侧局部地块(下称:鸿堰村地块)]竞拍。土地规划用途均为综合(商
、住)用地,建筑密度≤28%,容积率≤1.2,绿地率≥30%。其中,庆航高科地块可
开发总建筑面积<16万平方米,起拍价1.16亿元(折合楼面地价725元/平方米
)；鸿堰村地块可开发总建筑面积<372100平方米,起拍价3.07亿元(折合楼面
地价825元/平方米)。计划2007年11月15日下午现场竞价。
三、通过授权公司管理层增加土地储备的议案:在未来的一年内公司及控
股子公司储备土地出让金总金额在40亿元人民币以内。
董事会决定于2007年11月30日上午召开2007年第七次临时股东大会,审议以
上有关及其它事项。
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