2.召开地点:公司会议室

    3.召集人:公司董事会

    4.召开方式:现场投票

    5.股权登记日:2007年11月23日

    6.会议审议事项:关于选举徐晋涛先生担任公司第五届董事会独立董事的议 案、关于修改公司章程的议案。