经核实,公司二届三十八次董事会决定终止执行公司二届三十四次董事会决 议,并清理和终止执行公司二届三十四次董事会决议所涉及的与湖北阳源科技投 资有限公司(下称:阳源科技)的合作关系。

    杨龙江于2007年11月8日致函阳源科技并面交阳源科技驻公司人员:委托代 理律师罗柳华指示黄桂洪律师于2007年9月29日即回复了《协议书(初稿)》的修 改稿。经多次联系至今未得到回复。

    公司于2007年11月8日致函阳源科技并面交阳源科技驻公司人员:再次重申 了公司二届三十八次董事会决议；为执行决议事项,公司向阳源科技提供了授权 代表(附名单)、授权范围、授权时间及联系方式,请阳源科技尽快提供联系方式 和授权代表,以便进行商谈。

    公司董事会确认,除上述已披露事项外,公司没有任何根据有关规定,应予以 披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股 票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。

    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证

    券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。