一、通过为公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司在中国银行 铜川分行20000万元固定资产贷款延长担保期限的议案,延长后的担保期限为 2005年3月24日至2012年9月24日。

    二、同意以公司评估值5200万元部分机器设备抵押向工商银行铜川分行申 请2600万元借款,期限一年。

    三、同意向中国银行铜川分行申请流动资金贷款3000万元。

    董事会决定于2007年11月30日上午召开2007年度第一次临时股东大会,审议 以上第一项议案。