一、同意根据中国证监会《关于公司重大资产重组方案的意见》,完善申报 材料后,继续推进公司重大资产重组与股权分置改革工作。

    二、通过关于吸收合并北京市华远地产股份有限公司(下称:华远地产)换 股定价相关事项的议案:现将原《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并 协议书》中有关华远地产的换股定价依据修改为“华远地产的换股价格,以北京 中恒信德威评估有限责任公司出具的《华远地产资产评估报告》评估结论 258899万元为依据,参考光大证券股份有限公司出具的《华远地产之估值报告书 》以及房地产行业上市公司的股票市场价格水平”,其换股价格以及换股比例不 变。

    三、通过关于华远地产过渡期损益相关事项的议案:华远地产自审计基准 日2006年10月31日至吸收合并完成日所产生的盈利(含2006年11月和12月的盈利 共计3010.46万元)均由本次重大资产重组完成后的公司新老股东共同享有。

    同意公司根据上述两项决议内容对原《资产负债整体转让暨新增股份换股 吸收合并协议书》进行相关修改,并与华远地产、名流投资集团有限公司、名流 置业集团股份有限公司签署《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议 书的补充协议书(二)》。