一、选举常小刚为公司第三届董事会副董事长。

    二、通过关于收购北京德源投资有限公司(下称:德源投资)前期工作成果 进行内蒙古科右中电厂项目二期建设的议案:公司与德源投资签署《关于科右 中电厂项目、大路煤电项目整体转让之协议书》,由公司向德源投资按照转让流 程支付前期工作成果收购价款共计6000万元。

    三、通过关于投资建设内蒙古酸刺沟2×300MW矸石电厂的议案:公司投资 现金380万元人民币向内蒙古盛海电力有限公司收购内蒙古酸刺沟2×300MW矸石 电厂的前期工作成果,并投资现金1020万元人民币(占股本的51%)与内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司及粤电集团所属山西粤电能源有限公司共同投资成立项目公 司,以进行内蒙古酸刺沟2×300MW矸石电厂的项目建设,本次投资用于进行该项 目公司的注册及项目前期费用支付。本项目总投资约27亿元人民币,在待项目通 过有关部门核准并经公司股东大会批准后,公司将继续对该项目公司进行增资扩 股。

    四、通过关于变更部分公司高级管理人员的议案。

    五、选举白祚祥为公司第三届监事会主席。

    以上二、三项议案将提交公司2007年第三次临时股东大会审议,会议召开时 间另行通知。