一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、同意公司参股公司福建福顺微电子有限公司将股权双方投资总额由 17000万元人民币增至25000万元人民币,以其历年未分配利润转增注册资本金 4000万元人民币。增资后投资双方的股权比例保持不变,公司持股比例仍为30。

    三、同意公司控股子公司福建省福日置业有限公司(下称:福日置业)对福 建福日建发房地产开发有限公司(注册资本1200万元人民币,福日置业持有其55 %股权,投资额为660万元人民币,下称:福日建发)及福州汇辰经贸有限公司(注 册资本50万元人民币,福日置业持有其32%股权,投资额为16万元人民币)的投资 进行清算。其中,福日置业清算对福日建发的投资将增加当期损益163272.61元。

    四、同意公司将所持有的厦门集顺半导体制造有限公司33%股权按实际投资 额858万元人民币转让给该公司其他股东,本次股权转让完成后,公司将不再持有 厦门集顺半导体制造有限公司的股权。