一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、同意公司设立房地产开发经营分公司,并于近日在有关管理部门办理房 地产开发企业资质。

    三、通过在公司经营范围中增加“房地产开发经营”项目,并相应修改公司 章程部分条款的议案。

    四、通过公司治理专项整改报告的议案,具体内容详见2007年10月24日上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    董事会决定于2007年11月8日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关事项。