一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年10月24日上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、同意杨永明辞去公司总经理职务；聘任温树泽为公司总经理。

    四、同意授权公司总经理向银行贷款单笔不超过10000万元。年初贷款余额 38000万元,年末贷款余额不超过48000万元。