一、批准《信息披露管理制度(2007年修订)》。

    二、同意向中国银行股份公司湘潭市板塘支行申请人民币综合授信壹亿贰 仟万元,由湘潭电化集团有限公司提供担保。

    三、同意为公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司金额不超过1000万元 ,期限不超过一年的银行借款提供担保,担保金额及担保期限以最终与银行签 署的保证合同为准。

    四、同意《湘潭电化科技股份有限公司2007年公司治理自查报告和整改计 划》。