中国中材国际工程股份有限公司于2008年8月28日召开三届七次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。

    二、批准公司根据与沙特阿拉伯YANBUCEMENTCOMPANYLIMITED签署的总承包合同的约定向业主开具四份保函，其中，履约保函两份，金额分别为28484780.3美元、15715219.7美元；预付款保函两份，金额分别为42727170.45美元、23572829.55美元。

    三、同意中天仕名(淄博)重型机械有限公司(下称：中天重机)股权转让及增资事宜：由中天重机股东淄博众益金属结构有限公司和淄博崇正水泥有限责任公司分别将所持中天重机9%和3%的股份转让给公司控股孙公司中天仕名科技集团有限公司(下称：中天仕名)。本次股份转让最终价格以中天重机2007年12月31日的公允价值为定价依据并根据评估报告确定。根据估算，中天仕名累计受让12%股权的价格不超过600万元，如超过将重新提交公司董事会审议。上述股权转让完成后，中天仕名持有中天重机65%的股份。此后，中天重机各股东对其进行同比例增资，将其注册资本增加到5000万元，增加注册资本金额为2720万元，其中中天仕名增资1768万元。

    四、通过公司2008年半年度利润分配预案：以2008年6月30日公司总股本168000000股为基数，每10股派10.00元(含税)。

    五、通过关于修订公司章程部分条款的议案。

    六、聘任杨泽学担任公司董事会证券事务代表。

    董事会决定于2008年9月16日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第四、五项事项。