(一)会议时间：2008年7月21日上午10:00

    (二)会议地点：汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室

    (三)会议召集人：公司董事会

    (四)会议召开方式：现场会议

    (五)股权登记日：2008年7月14日

    (六)登记时间：2008年7月14日上午9:30-12:30、下午13:30-17:30

    (七)会议审议事项：《修订的议案》等