（一）会议召集人：公司董事会。

    （二）会议时间：2008年7月16日（星期三）14:30。

    （三）会议地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一楼金梦厅。

    （四）会议表决方式：现场投票。

    （五）股权登记日：2008年7月11日。

    （六）登记时间：2008年7月16日13:30-14:20。

    （七）会议审议事项：关于改选独立董事的议案等。