一、会议基本情况

    会议召集人：本公司董事会

    会议时间：2008 年6 月27 日上午9：30

    会议地点：深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室。

    召开方式：现场表决

    二、会议内容

    1、审议2007年董事会工作报告；

    2、审议2007年监事会工作报告；

    3、审议2007年年度报告及摘要；

    4、审议2007年财务决算报告；

    5、审议2007年度利润分配预案；

    6、审议关于续聘深圳南方民和会计事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构的议案；

    7、审议关于成立董事会审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会、战略与投资委员会及各相关委员会工作制度的议案；

    8、修订公司章程的议案；

    9、审议关于免去王迎先生、肖水龙先生、邵华先生、张晓洁女士的董事职务，增补王晓岩先生、晏群先生、吴军先生为第五届董事会成员的议案；

    10、审议关于免去赵伯宁先生、姚鹰女士的监事职务，增补郑文漪女士为第四届监事会成员的议案；

    11、审议关于股改后变更公司注册资本的议案；

    12、审议关于调整独立董事津贴的议案；

    13、听取独立董事2007年度工作报告。