一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：

    现场会议召开时间：2008年6月27日（星期五）下午13：30

    网络投票时间：2008年6月26日至2008年6月27日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月27日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月26日下午15：00至2008年6月27日下午15：00期间任意时间。

    2、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A－1会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ.ｃｎｉｎｆｏ.ｃｏｍ.ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5、股权登记日：2008年6月23日

    二、会议议题

    议案一：《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

    议案二：《关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充公司流动资金的议案》

    议案三：《关于＜蓝牙系列产品技改项目＞、＜便携式音频产品技改项目＞由潍坊歌尔电子有限公司实施的议案》

    议案四：《关于增加公司注册资本至12,000 万元并办理工商变更登记的议案》

    议案五：《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》

    议案六：《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》

    议案七： 《关于公司2007年度财务决算的议案》

    议案八： 《关于公司2007 年度利润分配方案的议案》

    议案九： 《关于续聘会计师事务所的议案》

    议案十： 《关于修改公司章程的议案》

    议案十一： 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》