一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、股权登记日：2008年6月17日

    3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    二、会议审议议题

    1、审议《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》；

    2、审议《关于与攀枝花新钢钒股份有限公司签订＜吸收合并协议＞的议案》

    3、审议《关于提请股东大会授权公司经理层办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》；

    4、审议《关于本次换股吸收合并相关决议有效期的议案》；