1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2008年6月30日（周一）上午9:30时开始，会期半天

    3、会议地点：公司办公楼三楼会议室

    4、会议召开方式：现场召开

    5、股权登记日：2008年6月25日

    6、会议登记日：2008年6月27日上午8:30-11:00，下午13:00-15:30

    7、会议审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于对外担保的议案》