1、召开时间：2008年6月27日（星期五）下午2:30分

    2、召开地点：公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、股权登记日：2008年6月20日

    6、登记时间：2008年6月26日下午2:30－4:30或6月27日开会前

    7、会议审议事项：关于修改《公司章程》有关条款的提案、关于公司在中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务的提案。