上海广电信息产业股份有限公司于2008年6月2日召开五届三十三次董事会及五届十九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

    三、通过对“为下属企业提供融资担保额度计划议案”进行补充调整说明的议案：公司五届三十次董事会通过的为下属六家企业提供融资担保额度计划的总金额为人民币68000万元，现公司按相关银行要求，对其中两家企业担保事项进行补充调整：公司为上海广电计算机有限公司向银行申请综合授信包括但不限于借款、贴现、开立银票业务等提供6000万元人民币的担保额度，其中：含为向中信银行上海市分行申请综合授信2000万元(敞口)提供担保；公司为上海广电电器有限公司向银行申请综合授信包括但不限于借款、贴现、开立银票业务等提供25000万元人民币的担保额度，其中：含为向中信银行上海分行申请综合授信提供5900万元人民币的担保。该调整说明内容将补充至股东大会相关文件之中，一并提请股东大会审批。

    董事会决定于2008年6月23日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配和拟将盈余公积弥补未分配利润亏损的议案等事项。