一、会议召集人：公司董事会

    二、会议召开日期：2008年6月19日上午9:00

    三、会议地点：晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室（湖北省荆州市沙市区公园路12号）

    四、会议召开方式：现场投票表决方式

    五、股权登记日：2008年6月13日

    六、登记时间：2008年6月18日上午9:30-11:30，下午2:30-4:30

    七、会议审议议案：《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等