1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议时间：2008年6月24日（星期二）上午11时。

    3、会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所。

    4、召开方式：现场投票。

    5、股权登记日：2008年6月16日。

    6、登记时间：2008年6月22日至23日。

    7、会议审议事项：公司2007年度董事会工作报告、公司2007年度利润分配预案等。