一、会议时间：2008 年6 月20 日（星期五）上午9：00。

    二、会议地点：厦门市虎园路6 号白鹭宾馆会议室。

    三、会议议程：

    1、审议《2007 年度财务决算报告》。

    2、审议《2007 年度利润分配预案》。

    3、审议《2007 年度董事会工作报告》。

    4、审议《2007 年度监事会工作报告》。

    5、审议《关于聘任财务审计机构的议案》。

    6、审议《2007 年年度报告》。

    （以上审议事项具体内容详见公司于2008 年4 月29 日披露的公告）

    7、选举公司第五届董事会成员（董事候选人名单及简介另行公告）。

    8、选举公司第五届监事会成员（监事候选人名单及简介另行公告，由职工代表担任的监事由职工大会选举产生）。