1.召开时间：2008年6月12日(星期四)上午9:30

    2.召开地点：公司会议室

    3.召集人：公司第三届董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.股权登记日：2008年6月6日

    6.登记时间：2008年6月10日～11日上午8:00～12:00，下午3:00～5:30

    7.会议审议事项：《2007年度利润分配预案》等