一、会议时间：2008年6月4日（星期三）上午9点开始

    二、会议地点：厦门翔鹭国际大酒店

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议投票方式：现场投票

    五、股权登记日：2008年5月28日

    六、会议登记时间：2008年5月30日（星期五）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时，逾期不予受理

    七、会议审议事项：《修改公司章程的议案》、《关于董事会申请相关授权的议案》