南京化纤股份有限公司于2008年5月19日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司按出资比例向其控股子公司南京法伯耳纺织有限公司(注册资本2000万美元，公司出资1490.4万美元，占注册资本74.52%，下称：法伯耳)增资，使其注册资本增加至3000万美元，其中，公司出资增至2235.60万美元。增资完成后，公司持股比例不变。

    二、通过关于公司为其控股子公司江苏金羚纸业有限公司出资75%的江苏金维卡纤维有限公司(下称：金维卡)向交通银行盐城支行申请5000万元贷款提供连带责任担保(自担保合同签订之日起一年内有效)的议案。截止目前，公司担保总额为32000万元。

    根据公司控股股东南京轻纺产业(集团)有限公司的提议，董事会同意将上述担保议案作为新增议案提交公司2007年度股东大会审议，会议其他事宜不变。