1、会议召集人：公司董事会

    2、股权登记日：2008年5月12日

    3、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

    4、会议时间：

    现场会议召开时间为：2008年5月19日（星期一）上午10:00时

    网络投票时间为：2008年5月18日-2008年5月19日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月18日15:00至2008年5月19日15:00期间的任意时间。

    5、现场会议召开地点：公司二楼会议室

    6、登记时间：2008年5月14日至5月17日每天8:00-17:00

    7、会议审议议题：《浔兴股份2007年年度报告》及其摘要、《浔兴股份2007年度利润分配预案》等