（一）召开时间：

    现场会议时间：2008年5月28日（星期三）上午9:30；

    网络投票时间：2008年5月27日-5月28日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月28日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年5月27日下午3:00至2008年5月28日下午3:00的任意时间。

    （二）股权登记日：2008年5月21日（星期三）

    （三）现场会议召开地点：成都天马铁路轴承股份有限公司（成都市青白江区城厢镇）

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    （六）登记时间：2008年5月24日至25日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

    （七）会议审议议题：《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》等