1、召开时间：2008年5月28日（周三）上午9:00，会期半天

    2、召开地点：公司二楼报告厅

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场方式

    5、股权登记日：2008年5月20日

    6、登记时间：2008年5月21日至5月23日(上午9:00-下午5:00)

    7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的预案》和《关于监事会换届选举的预案》