（一）会议召集人：公司董事会

    （二）召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

    （三）召开时间：

    现场会议时间：2008年5月28日（星期三）14:30

    网络投票时间：2008年5月27日（星期二）-2008年5月28日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年5月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年5月27日15:00-2008年5月28日15:00期间的任意时间。

    （四）现场会议地点：深圳华侨城洲际大酒店

    （五）股权登记日：2008年5月23日（星期五）

    （六）登记时间：2008年5月26日至27日9:00至12:00，14:00至18:00

    （七）会议审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》