上海紫江企业集团股份有限公司于2008年5月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、选举沈雯为公司董事长。

    二、选举郭峰为公司副董事长，同时聘任其为公司总经理；聘任高军为公司董事会秘书及副总经理(兼)。

    三、同意公司为控股子公司上海紫泉包装有限公司均控股75%的两家子公司上海紫泉标签有限公司、广东紫泉包装有限公司及公司控股75%的子公司上海紫日包装有限公司分别向深圳平安银行上海分行(下称：平安上海分行)、广东发展银行东莞分行福民支行、平安上海分行申请的人民币1000万元、4000万元、1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限均为一年，利率均为基准利率上浮5%。

    截止公告日，公司为子公司提供的担保累计数量为人民币1233950000元、美元2350000元(以1：6.982计，折合人民币16407700.00元)，合计人民币为1250357700.00元，除为参股子公司上海紫东化工材料有限公司担保2695万元外，公司担保对象全部为公司所属控股子公司。

    四、选举孙宜周为公司监事长。