一、关于公司非公开发行股份购买资产事项的进展情况

    目前公司及金业集团正就公司拟购买资产进行全面审计、评估等工作。公司《非公开发行股份购买资产预案》曾预计公司拟购买资产的审计评估工作将于2008年4月中下旬完成。由于公司拟购买资产规模庞大，评估审计工作量超过原有预期，本次审计评估工作预计将延期至2008年8月上旬前完成。有关本次交易的财务顾问报告、审计报告、盈利预测审核报告、评估报告、法律意见书等文件将与重大资产重组报告书同时公告，请投资者认真阅读与本次交易有关的所有公告内容，以对本次交易有全面、准确的了解和判断。

    二、有关本次非公开发行股份购买资产事项的风险提示

    公司于2008年2月20日披露了公司非公开发行股份购买资产预案公告，现对相关事项提示风险如下：

    1、公司六届董事会2008年第一次临时董事会决议公告及非公开发行股份购买资产预案公告中所涉及的财务数据以及初步盈利预测均未经审计。

    2、公司董事会将另行召开董事会讨论、完善本次非公开发行股份购买资产的具体方案，包括购买资产的最终交易作价及股份发行价格、发行数量等，并发布召开股东大会的通知，本次非公开发行股份购买资产方案需获股东大会批准及中国证监会核准后方可实施。