上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“广电信息”）董事会五届三十二次会议书面通知于2008年4月28日发出，并于2008年5月8日上午在公司302会议室召开了董事会五届三十二次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事梁恭杰先生因出差请假，授权委托独立董事张人骥先生行使表决权。会议由公司董事长张坚白先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

    会议审议并通过了《关于公司向上海广电电子股份有限公司出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权暨关联交易的议案》。