一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

    本公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2008年4月29日召开的2007年年度股东大会审议通过。年度股东大会决议公告刊登于2008年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    二、利润分配及资本公积金转增股本方案

    1、以2007年12月31日的总股本93,600万股为基数，向全体股东按每10股送红股4股（含税）并派发现金1元（含税），分配红股股利374,400,000元，现金股利93,600,000元，本次实际用于分配的利润共计 468,000,000元，占当年实现可分配利润的50.18%，符合公司股改说明书中非流通股股东作出的承诺。本次利润分配后的未分配利润1,170,060,240.24元全部转入下一年度。

    同时，公司以2007年12月31日的总股本93,600万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增4股的比例转增股本374,400,000股。截止2007年12月31日的资本公积金由1,122,369,821.37元减少至747,969,821.37元。

    送红股及资本公积金转增股本实施后，公司股本总额为1,684,800,000股。

    2、对无限售条件流通股个人股东红股及现金红利由本公司按10%的税率代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每10股0.50元，即每股0.05元；对无限售条件持流通股的机构投资者、有限售条件流通股股东实际派发现金红利为每10股1.00元，即每股0.10元。

    三、本次利润分配的股权登记日、除权除息日、红利发放日

    1、股权登记日：2008年5月15日

    2、除权除息日：2008年5月16日

    3、新增可流通股份上市流通日：2008年5月19日

    4、现金红利发放日：2008年5月21日