（一）会议召集人：公司董事会。

    （二）会议股权登记日：2008年5月8日（星期四）。

    （三）现场会议召开时间：2008年5月15日（星期四）下午14:00。

    （四）网络投票时间：

    1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年5月14日15:00至2008年5月15日15:00期间的任意时间。

    （五）现场会议召开地点：安徽信托大厦二十三层会议室（合肥市宿州路20号）。

    （六）会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （七）登记时间：2008年5月13日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

    （八）审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议）、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》等。