根据有关文件的要求，天颐科技股份有限公司董事会现发布召开2008年第四次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第二次提示公告。

    董事会决定于2008年5月12日下午3:00召开2008年第四次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年5月8日、9日、12日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议包含以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行《公司股改方案》的议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738703”；投票简称为“天颐投票”。

    董事会征集投票权方案为：本次投票权征集的对象为截至2008年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2008年4月30日至5月11日的每日9:00-17:30，及5月12日9:00-14:00；采用公开方式在指定的媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。