本公司于2008 年4月15日分别在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。现发布召开本次股东大会的提示性公告。

    会议审议事项：

    （一）审议《2007年年度董事会工作报告》

    （二）审议《2007年年度监事会工作报告》

    （三）审议《2007年度财务决算的报告》

    （四）审议《2007年年度报告和2007年年度报告摘要》

    议案内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的浙江海利得新材料股份有限公司年度报告公告，公告编号：2008-011。

    （五）审议《关于2007年度利润分配的预案》

    议案内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第四次会议决议公告，公告编号：2008-012。

    （六）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。

    议案内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第四次会议决议公告，公告编号：2008-012。

    （七）审议《关于公司证券投资内控制度的议案》。

    （八）审议《关于修改现行公司投资决策管理制度的议案》。

    （九）审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》。

    议案内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第四次会议决议公告，公告编号：2008-012。

    （十）审议《关于募集资金管理办法的修正案》。

    公司独立董事郑植艺、沈福荣、张旭、邵毅平述职。