1、会议召集人：公司董事会

    2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

    3、现场会议召开时间为：2008年4月29日（星期二）上午9:30-11:30

    网络投票时间为：2008年4月28日-2008年4月29日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月28日15:00至2008年4月29日15:00期间的任意时间。

    4、会议期限：半天

    5、股权登记日：2008年4月23日

    6、现场会议召开地点：深圳市南山区南山大道1110号中油酒店二楼泽兰厅

    7、登记时间：2008年4月28日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30

    8、会议审议事项：《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年年度报告及其摘要》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》等