北京动力源科技股份有限公司于2008年4月16日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    三、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    四、通过公司关于重大会计差错更正的议案。

    五、通过关于调整2007年期初资产负债表项目及金额的议案。

    六、同意公司2008年向银行申请25000万元的授信额度，期限一年。

    董事会决定于2008年5月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。