华仪电气股份有限公司于2008年4月17日以通讯表决方式召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于调整公司非公开发行股票发行数量和发行价格的议案：本次非公开发行股票数量不超过3000万股(含3000万股)，不低于1500万股(含1500万股)；发行价格不低于24.12元/股。

    二、通过公司非公开发行股票预案(修正案)。

    根据有关规定，公司控股股东华仪电器集团有限公司向公司2007年年度股东大会提出增加上述两项临时提案，公司董事会同意将上述临时提案列入定于2008年4月29日上午9时召开的2007年年度股东大会议案。

    根据有关要求，上述两项新增临时提案需采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，因此公司2007年年度股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年4月29日9:30-11:30、13:00-15:00。

    本次网络投票的股东投票代码为“738290”；投票简称为“华仪投票”。