一、通过公司2007年度财产损失核销事项的议案。

    二、通过公司2007年度税后利润分配预案：每股派0.24元(A股含税)。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行分别为公司2008年度中国及国际核数师的议案。

    五、通过修订公司章程的议案。

    六、通过关于提请股东大会授予董事会一般性授权以配发新股的决议案。

    董事会决定于2008年5月16日上午9时召开2007年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。

    七、通过公司公开增发A股股票方案的议案：本次发行数量不超过6500万股人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式进行，公司原A股股东可以按照其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。

    八、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。

    九、通过关于本次公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。

    董事会决定于2008年5月16日上午10:30开始依次召开2008年第二次临时股东大会、2008年第一次内资股类别股东会议及2008年第一次外资股类别股东会议，其中本次临时股东大会及内资股类别股东会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司公开增发A股股票相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738875”；投票简称为“东电投票”。