(二)会议期限:半天

    (三)会议地点:公司办公楼一楼会议室

    (四)会议召开方式:现场表决方式

    (五)会议召集人:公司董事会

    (六)股权登记日:2008年5月12日

    (七)会议审议事项:《2007年度利润分配预案》、《2007年度报告》及《 2007年度报告摘要》等