1、现场会议召开时间：2008年2月19日（星期二）上午10:30

    2、网络投票时间：2008年2月18日-2008年2月19日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年2月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年2月18日15:00至2008年2月19日15:00期间的任意时间。

    二、会议召开地点：乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路89号新疆颐海大酒店

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式

    五、股权登记日：2008年2月13日

    六、会议审议事项：《关于金风科技2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于收购德国VENSYS能源股份公司并为德国金风风能有限责任公司提供担保的议案》、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等。