| 航天电器第二届董事会2008年第二次临时会议于2008年1月28日召开，通过如下议案：
一、同意公司和子公司贵州航天林泉电机有限公司联合梅岭化工厂共同出资组建昆山航天林泉电机有限公司（暂定名），并由昆山电机向江苏省昆山市国土管理部门购置145亩工业用地（土地购置费用约为1300万元），用于昆山电机发展特种电机业务。该公司注册资本为2400万元，其中公司以现金出资1200万元，占注册资本的50%。
二、同意公司意向性投资参股苏州双航机电有限公司，出资额为500万元（现金），占苏州机电注册资本的25%，为该公司第一大股东。
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