一、通过关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案。

    二、同意公司将和田日产2000吨熟料新型干法水泥生产线项目(已于2007年12月28日试点火，2008年春季将正式投产，年产水泥90万吨)变更为全资子公司，名称为和田青松建材有限责任公司，注册资本(股本)为8000万元。

    三、通过关于投资国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司(下称：水电开发公司)的议案：公司已于2007年10月26日与中国国电集团公司(下称：国电集团)、中国水电建设集团十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院签订了《水电开发公司股东协议书》，共同以现金出资组建水电开发公司，以水电开发公司为主体，开发库玛拉克河吐木秀克水电站和阿克苏河流域大石峡水电站、小石峡水电站(下合称：项目电站)。水电开发公司注册资本一期总额为2000万元人民币，其中公司以自筹资金首期出资300万元，占股份总数的15%。投资期限9年。水电开发公司近期开发的项目电站总装机容量约750MW，总投资暂定为50亿元人民币。项目资本金由股东各方根据持股比例分期注入。

    四、同意公司与国电集团新疆电力有限公司合资组建新疆国电青松库车矿业开发有限责任公司，开发新疆库车大平滩煤矿(预测资源量为4.47亿吨)，建成年生产能力产240万吨的煤矿，总投资约8亿元，公司的出资比例为49%。

    上述有关议案尚须提交股东大会审议，公司将另行通知会议召开时间。