一、《关于修改的议案》。

    1、同意将原方案第三条发行数量的下限由“4000万股”调整为“3000万股”；

    2、同意将原方案第四条本次发行的定价基准日由“股东大会决议公告日”调整为“本次董事会会议（2008年1月8日会议）决议公告日”。

    除上述条款修改外，原方案其它条款不变。

    二、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

    1、现场会议召开时间为：2008年1月25日下午14:00。

    网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年1月25日9:30～11:30、13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月24日15:00至1月25日15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2008年1月21日（星期一）

    3、现场会议召开地点：海南省海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司2号会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    6、会议审议事项：《公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）》、《关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。